Quản trị viên sàn giao dịch Bitcoin lớn bị bắt vì rửa tiền

Sàn giao dịch tiền ảo BTC-E ngừng hoạt động đã khiến cộng đồng đầu tư Bitcoin điêu đứng 2 ngày qua. Theo Reuters, quản trị viên trang này đã bị bắt vì tội rửa tiền.

Cảnh sát Hy Lạp cho biết Alexender Vinnik - quản trị viên sàn giao dịch BTC-E - có tên trong lệnh bắt giữ của Mỹ được cho là đã sử dụng đồng tiền Bitcoin để hợp pháp hóa ít nhất 4 tỷ USD kiếm được từ các hoạt động bất hợp pháp từ năm 2011 đến nay. Sàn này đã thực hiện giao dịch ước lượng 7 triệu Bitcoin gửi và 5,5 triệu đơn vị được rút ra.

"Từ năm 2011, Alexender Vinnik (38 tuổi) đã điều hành một trong những trang web quan trọng nhất của tổ chức tội phạm điện tử trên thế giới", cảnh sát cho biết trong một tuyên bố mới đây miêu tả hành vi phạm tội của người đứng đầu sàn BTC-E.

Alexender Vinnik - quản trị viên sàn giao dịch Bitcoin BTC-E - đã bị bắt vì bị tình nghi rửa tiền với tổng giá trị lên đến 4 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, đáng lo ngại là việc BTC-E đã được công nhận như sàn giao dịch Bitcoin tại Nga, vì vậy nhiều người cho rằng chủ sở hữu cũng có quốc tịch Nga. Trong khi đó, Bộ ngoại giao Nga bác bỏ thông tin này.

BTC-E được biết đến từ năm 2011, được xem là một trong những sàn giao dịch tiền ảo lâu đời và có tầm ảnh hưởng nhất. Giá Bitcoin trên sàn CoinDesk cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ sàn này.

Trước đó, lúc 20h ngày 25/7, sàn này đã dừng hoạt động. Vài phút sau, trên trang Twitter chính thức, BTC-E thông báo hệ thống máy chủ của họ đang được bảo trì. Hiện tại, trang này vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Cha đẻ thực sự của đồng tiền ảo Bitcoin đã lộ diện

http://news.zing.vn/quan-tri-vien-san-giao-dich-bitcoin-lon-bi-bat-vi-rua-tien-post766297.html

Video đang hot
Cận cảnh Quỳnh Búp Bê bị bố dượng làm nhục ngay từ khi còn bé

Cảnh phim Quỳnh Búp Bê bị bố dượng làm nhục khiến nhiều người không khỏi kinh hoàng

Quỳnh Búp Bê Quỳnh Búp Bê tập 26

Miu Lê công khai bạn trai mới là một gymer trên trang cá nhân?

Miu Lê đã đăng tải hình ảnh được cho là bạn trai của mình lên trang cá nhân.

Miu Lê Miu Lê và bạn trai

Những vai diễn cameo để đời của huyền thoại Stan Lee trong đế chế Marvel

Stan Lee luôn đóng một vai khách mời nhỏ (cameo) nhưng không nhỏ trong những phim về siêu anh hùng mà ông...

Stan Lee Stan Lee qua đời

Cha đẻ của Marvel qua đời ở tuổi 95 - Văn Mai Hương gửi lời cầu an từ phương xa

Nữ ca sĩ Văn Mai Hương đã gửi lời cầu an đến ông Stan Lee, người vừa mới qua đời cách đây không lâu.

Stan Lee Stan Lee qua đời

Gạo nếp gạo tẻ tập 82: Hồng Vân khóc nghẹn trước cô em dâu 'bá đạo'

Có thể thấy Hồng Vân dù nói đúng hay sai, đều bị cô em dâu 'sửa lưng' đến không nói thành lời.

Gạo nếp gạo tẻ Gạo nếp gạo tẻ tập 82

Top 5 drama 'siêu hot' của Hàn Quốc, khiến khán giả xem mãi không chán

Với nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên phối hợp diễn xuất ăn ý những bộ phim sau đã khiến khán giả không khỏi...

Phim Hàn hay Phim Hàn hay nhất

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp háo hức lên đường đến Italy để xác lập kỉ lục Guinness

Trong lúc quá cảnh tại Trung Quốc, 2 anh em vẫn gấp rút tập luyện với hy vọng mang niềm tự hào dân tộc...

Anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đi...

Tiểu Vy được khen khôn ngoan khi chinh chiến Miss World 2018 vì điều này

Liên tục chọn lựa những chiếc đầm hồng, màu sắc được xem là "phong thủy" mang lại may mắn tại cuộc thi...

Trần Tiểu Vy - Hoa hậu... Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Tin được không: Will 'chắc như đinh đóng cột' chưa hôn môi ai bao giờ

Trong tập 14 "Nhanh như chớp nhí", Will lần nữa gây bất ngờ khi thừa nhận mình chưa hôn môi ai bao giờ.