Lừa đảo gần 2000 tỷ, đầu não công ty đa cấp Liên Kết Việt đã bị bắt

Sau nhiều lần bị phanh phui mạo danh các cơ quan khác, lừa gạt khách hàng, cuối cùng bộ đầu não của công ty đa cấp Liên Kết Việt đã bị bắt.

Đầu não công ty Liên Kết Việt đã bị bắt

Ngày 19.2, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Xuân Giang (ngụ P.Yên Phụ, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Liên kết sản xuất thương mại VN (gọi tắt Công ty Liên kết Việt) và Nguyễn Thị Thúy (ngụ P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) - Phó tổng giám đốc công ty, cùng 5 người khác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ cuối năm 2015, nhiều người dân gửi đơn tố cáo tới Bộ Công an về việc Công ty Liên kết Việt cùng các đại lý tại Hải Phòng và một số địa phương huy động tiền của hàng ngàn người dân nhưng không trả tiền hoa hồng theo thỏa thuận.

Cơ quan công an ước tính đã có khoảng 45.000 người tham gia nộp khoảng 1.900 tỉ đồng vào mạng lưới đa cấp của Công ty Liên kết Việt. Tuy nhiên, đến thời điểm bắt giữ Lê Xuân Giang, số dư trong tài khoản của công ty này chỉ còn 45 tỉ đồng. Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe có dấu hiệu làm nhái các sản phẩm của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, nhiều loại giấy tờ bằng khen do Bộ Quốc phòng tặng công ty này cũng được xác định là giả mạo.

Công ty Liên Kết Việt mạo danh Bộ Quốc Phòng

Bộ Quốc phòng - cụm từ này được thấy ở mọi nơi. Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng, đây là tên của công ty được ghi trên không ít bằng khen, giấy chứng nhận chứ không phải là Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP như trong đăng ký kinh doanh. Tờ chứng nhận do Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trao tặng là một ví dụ.

Các bằng khen, giấy chứng nhận giả mạo của công ty.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ xác nhận đã trao tặng danh hiệu cho công ty này nhưng khẳng định tên doanh nghiệp tự khai rõ ràng là Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế Bộ Quốc phòng.

Bị can Lê Thanh Sơn đang quảng cáo cho công ty trên truyền hình
Thậm chí là mạo danh nhiều cơ quan nhà nước khác.

Khai sai tên mạo danh Bộ Quốc phòng thì đã rõ, không chỉ vậy, doanh nghiệp này còn có dấu hiệu mạo danh các cơ quan nhà nước khác. Dịp khai trương chi nhánh miền Nam, công ty này đưa lên website của mình hình ảnh lẵng hoa của Văn phòng Chủ tịch nước gửi chúc mừng. Nhưng chiều 17/8, ông Phạm Thanh Hà, Vụ trưởng vụ tổ chức hành chính văn phòng Chủ tịch nước khẳng định không hề có chuyện Văn phòng Chủ tịch nước gửi lẵng hoa chúc mừng sự kiện khai trương này.

Đã từng bị VTV lật mặt nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động

Trước đây, công ty Liên Kết Việt đã từng nhiều bị VTV "lật mặt" trực tiếp trên sóng truyền hình, gây ít nhiều quan tâm cho dư luận. Tuy nhiên, sau đó công ty vẫn tiếp tục hoạt động. Như trong clip ở trên, biên tập viên VTV đã có cuộc đối thoại với ông Lê Thanh Sơn - đại diện công ty về nhiều hoạt động mập mờ, và khiến ông Sơn bất ngờ, không phản ứng kịp với những lập luận sắc sảo.

Video đang hot
Cô gái Tuyên Quang 9x đâm chết tình địch ở khu trọ của bạn trai

[Kul.vn] Công an tỉnh Tuyên Quang hôm nay cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã làm rõ nguyên nhân vụ...

Người đàn ông bị phạt 17 triệu đồng vì chống người thi hành công vụ kiểm tra nồng độ cồn

[Kul.vn] Người đàn ông "cố thủ" khi bị lực lượng công an TP Pleiku yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Tạ...

Quán cafe tung bằng chứng "tố" Khánh Linh nói dối việc thay đồ để chụp ảnh nhưng lại để lộ 1 sai sót "khó đỡ"

[Kul.vn] Có vẻ như drama vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi dân tình vừa tìm thấy thêm 1 tình tiết mới cũng...

Thu nhập 300 triệu của Bà Tân Vlog sau khi Youtube bật kiếm tiền có phải sự thật?

[Kul.vn] Chỉ bằng vài phép tính đơn giản, ta có thể ước lượng được mức thu nhập từ những video clip triệu...

Hơn 400 cây bơ bị kẻ xấu chặt trụi, chủ vườn chết lặng khi toàn bộ tài sản tiêu tan

[Kul.vn] Chỉ trong 1 đêm, vườn bơ rộng 1 hecta với hơn 400 gốc đã bị kẻ gian triệt hạ không thương xót...

Rich kid Tiên Nguyễn đi du lịch khắp nơi đủ thấy cả Châu Âu với Hy Lạp, Thuỵ Sĩ, Ý, Pháp...

[Kul.vn] Tiên Nguyễn xứng danh "đệ nhất con nhà giàu Việt": Một chuyến đi chơi mang 16 vali, check-in sương...

AllHipHop dành những lời khen có cánh dành cho ca khúc "Hãy Trao Cho Anh" kết hợp giữa Sơn Tùng và Snoop Dogg.

[Kul.vn] Tạp chí Hip-Hop lớn nhất thế giới thừa nhận chính nhờ Sơn Tùng mà Snoop Dogg có thêm danh tiếng...

Nữ sinh quyết tâm tốt nghiệp sau đó chụp hình với người mẹ đã mất như đã hứa khiến nhiều người xúc động

[Kul.vn] Một nữ sinh Malaysia lấy nước mắt của không ít người khi đăng tải câu chuyện chụp hình với người...

Thất nghiệp, thất tình, chàng thanh niên “thất bại” Jo Jung-seok lại còn phải đối mặt với thảm họa nguy hiểm chưa từng có trong Lối Thoát Trên Không

[Kul.vn] Lối Thoát Trên Không (tựa tiếng Anh: EXIT) là câu chuyện “khá buồn” về cuộc đời thất bại của Lee...